Formation Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)

Cette formation en direct avec instructeur (en ligne ou sur site) s'adresse aux chefs d'entreprise, aux responsables informatiques et aux responsables du risque et de la conformité qui souhaitent mettre en œuvre le cadre COBIT pour optimiser la gouvernance et la gestion des technologies de l'information.

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de concevoir, développer, mettre en œuvre, contrôler et améliorer la gouvernance et la gestion des technologies de l'information en utilisant les principes et les méthodes COBIT.

Le programme de mise à jour de conformité et MLRO examine les principaux problèmes et sujets de gestion des risques qui revêtent une importance vitale dans l’environnement hautement réglementé d’aujourd’hui. En plus de cibler les responsables de la conformité, les MLRO, les MLCO et autres professionnels de la gestion des risques, il s'adresse également aux membres de la direction et aux membres du conseil d'administration désireux de savoir plus à quoi s'attendre des fonctions de contrôle des risques au sein de leurs organisations. Le programme est présenté par un expert du Royaume-Uni.

L’objectif principal du programme consiste à doter les participants de connaissances suffisantes pour évaluer objectivement l’adéquation des contrôles et pratiques de gestion des risques existants de leur organisation et pour apporter les améliorations appropriées.

Public

Tous les employés ayant besoin d' une bonne connaissance de l' Corporate Go vernance pour leur organisation

Format du cours

Une combinaison hautement interactive de:

• Discussions animées
• Présentations de diapositives
• Exemples
• Des exercices
• Études de cas

Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux responsables qui souhaitent identifier et minimiser le risque de fraude auquel sont confrontés les commerçants en ligne.

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre comment se produit la fraude dans le commerce électronique.
• Analyser les vulnérabilités de la plateforme et des processus de commerce électronique de leur entreprise.
• Évaluer l'état de préparation de leur entreprise à l'adoption de nouvelles mesures anti-fraude.
• Communiquer et intégrer des politiques anti-fraude appropriées.

Format du cours

• Exposé et discussion interactifs.
• Beaucoup d'exercices et de pratique.
• Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.

Options de personnalisation du cours

• Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.

Objectif du cours:

S'assurer qu'une personne possède la compréhension de base des processus et des capacités de GRC et les compétences nécessaires pour intégrer les activités de gouvernance, de gestion de la performance, de gestion des risques, de contrôle interne et de conformité.

Vue d'ensemble:

• Termes et définitions de GRC Basic
• Principes de GRC
• Principaux composants, pratiques et activités
• Relation de la GRC avec d'autres disciplines

Vue d'ensemble

Partout dans le monde, les régulateurs associent de plus en plus le montant de risque pris par une banque au montant de capital qu’elle doit conserver, et les banques et les services financiers sont de plus en plus gérés selon des pratiques de gestion fondées sur le risque. Les banques, leurs produits, la réglementation et le marché mondial deviennent de plus en plus complexes, posant de plus en plus de défis pour une gestion efficace des risques. L'un des principaux enseignements de la crise bancaire des cinq dernières années est que les risques sont hautement intégrés et que, pour les gérer efficacement, les banques doivent comprendre ces interactions.

Les principales caractéristiques comprennent:

• l'explication de la réglementation actuelle basée sur le risque
• examen détaillé des principaux risques auxquels sont confrontées les banques
• Meilleures pratiques de l'industrie pour adopter une approche d'entreprise d'intégration de la gestion des risques dans l'ensemble de l'organisation
• utiliser des techniques de gouvernance pour créer une culture à l'échelle du groupe afin de s'assurer que chacun joue un rôle actif dans la gestion des risques, dans le respect des objectifs stratégiques de la banque
• quels sont les défis auxquels les gestionnaires de risques pourraient être confrontés à l'avenir.

Le cours utilisera largement des études de cas conçues pour explorer, examiner et renforcer les concepts et les idées abordés au cours des cinq jours. Les événements passés dans les banques seront utilisés tout au long du cours pour mettre en lumière la manière dont elles ont échoué à gérer leurs risques et les mesures qui auraient pu être prises pour éviter les pertes.

Objectifs

L'objectif de ce cours est d'aider la direction des banques à mettre en place une stratégie intégrée appropriée pour gérer les risques et les réglementations complexes et changeants dans le contexte bancaire international actuel. Plus précisément, ce cours vise à donner aux cadres supérieurs une compréhension de:

• risque majeur dans le secteur financier et les principales réglementations internationales en matière de risque
• comment gérer les actifs et les passifs d'une banque tout en maximisant les rendements
• l'interaction entre les types de risque et la manière dont les banques utilisent une approche intégrée pour leur gestion
• la gouvernance d'entreprise et les meilleures pratiques en matière de gestion des intérêts divers des parties prenantes
• comment développer une culture de gouvernance des risques en tant qu'outil permettant de minimiser les prises de risque inutiles

Qui devrait assister à ce séminaire

Ce cours est destiné aux débutants en gestion intégrée des risques, aux cadres supérieurs responsables de la gestion des risques stratégiques ou à ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de la gestion des risques en entreprise. Il sera utile de:

• Conseil d'administration de la banque
• Cadres supérieurs
• Senior risk managers et analystes
• Dirigeants et responsables de la gestion des risques responsables de la gestion stratégique des risques
• Auditeurs internes
• Personnel de réglementation et de conformité
• Professionnels du Trésor
• Gestionnaires d'actifs et de passifs et analystes
• Régulateurs et professionnels de la supervision
• Fournisseurs et consultants des banques et du secteur de la gestion des risques
• Responsables de la gouvernance d'entreprise et de la gouvernance des risques.

Cette formation en direct avec instructeur en Belgique (en ligne ou sur place) s'adresse aux membres de conseils d'administration et aux administrateurs de niveau intermédiaire ou avancé qui souhaitent améliorer leurs compétences en matière de leadership, de gouvernance et de prise de décision.

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Comprendre les principales responsabilités et les obligations légales d'un administrateur.
• Développer des structures de gouvernance efficaces et une dynamique de salle de réunion.
• Améliorer les capacités de prise de décision stratégique et de gestion des risques.
• Améliorer la communication, le leadership et la prise de décision éthique au niveau du conseil d'administration.