Cursusaanbod

De basisprincipes van Compliance en de Management van Compliance Risk

  • Inzicht in compliance en de risico's die ermee gepaard gaan
    • Wat zijn belangrijke gebieden in 2021?
    • Wie zijn de belanghebbenden van de Compliance Officers en de Money Laundering Reporting Officers?
    • Inzicht in en beperking van de risico's van niet-naleving

Een nalevingskader opstellen en beheren Risk Management

  • Een risico-Management benadering begrijpen
  • De impact op het bedrijf – positief en negatief – van het creëren van een risico-Management benadering

Naleving en Corporate Governance

  • Wat is Corporate Governance?
  • Hoe werkt het samen met Compliance?
  • Wie zijn de stakeholders?
  • Corporate Governance Beginselen
  • Management Commissies
  • Codes en richtlijnen
  • Corporate Governance en Financial Crime Preventie

Nalevingscontroles en -controles

  • Wat verwachten de toezichthouders?
  • Het opstellen van een programma voor nalevingstoezicht

Andere Financial Crime overwegingen

  • Witwassen en financieren van terrorisme – een frisse blik
  • Fraude
  • Data Protection en informatiebeveiliging
    • Persoonlijke en gevoelige informatie
    • Data Protection Beleid
  • Omkoping en corruptie
    • Britse Bribery Act 2010
    • Amerikaanse wet op buitenlandse en corrupte praktijken
    • Andere aandachtspunten
  • Impact van de Brexit
  • Marktmisbruik en handel met voorwetenschap
  • Sancties

Financial Crime in Internationale Business, in offshore-centra en met vermogende klanten

  • Waarom richten financiële criminelen zich op internationale Business, offshorecentra en high-net-
  • Klanten waard?
  • Wat zijn de grootste risico's bij het ondernemen van dit bedrijf?

De toekomst

  • Waar zijn de Compliance van vandaag en zijn Risk Management hotspots...?
 21 Uren

Aantal deelnemers


Prijs Per Deelnemer

Testimonials (1)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën