Cursusaanbod

Introductie

Overzicht van de FATF

  • Geschiedenis en doelstellingen van de FATF
  • Structuur en lidmaatschap
  • Rol in wereldwijde AML/CFT-normen

Inzicht in de aanbevelingen van de FATF

  • Gedetailleerd overzicht van de 40 FATF-aanbevelingen
  • Kernbegrippen: Risicogebaseerde aanpak, Technische naleving en Effectiviteit

Inleiding tot wederzijdse evaluaties

  • Doel en belang van onderlinge evaluaties
  • Belangrijke fasen in het proces van wederzijdse beoordeling

Voorbereiding op een wederzijdse evaluatie

  • Activiteiten voorafgaand aan de evaluatie en nationale coördinatie
  • Rol van het nationale beoordelingsteam
  • Verzamelen en ordenen van relevante gegevens en documentatie

Beoordeling van technische naleving

  • Gedetailleerde uitleg van de technische nalevingscriteria
  • Verzamelen van bewijsmateriaal voor nalevingsbeoordeling

Beoordeling van de effectiviteit

  • Inzicht in effectiviteitsclassificaties
  • Evalueren van resultaten: onmiddellijke resultaten en kernproblemen

Plannen en uitvoeren van bezoeken ter plaatse

  • Ontwikkelen van een plan voor bezoeken ter plaatse
  • Technieken voor effectieve interviews en gegevensverzameling
  • Rollenspellen en proefinterviews

Betrokkenheid van belanghebbenden

  • Samenwerken met overheidsinstanties, financiële instellingen en andere belanghebbenden
  • Zorgen voor samenwerking en transparantie
  • Uitdagingen en conflicten aanpakken

Opstellen van het verslag van de wederzijdse evaluatie

  • Structuur en onderdelen van het rapport
  • Duidelijke en beknopte bevindingen schrijven

Beoordelings- en feedbackproces

  • Plenaire vergadering van de FATF en het herzieningsproces
  • Feedback geven en herzieningen doorvoeren
  • Waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van het eindrapport

Opvolging en monitoring

  • Inzicht in het vervolgproces
  • Voorbereiden op vervolgbeoordelingen en voortgangsrapportages
  • Aanbevelingen implementeren en verbeteringen doorvoeren

Voortdurende verbetering en best practices

  • Leren van eerdere evaluaties
  • Het delen van best practices en ervaringen
  • Ontwikkelen van actieplannen voor voortdurende naleving en effectiviteit

Geavanceerde analytische technieken

  • Data-analyse en -interpretatie voor wederzijdse evaluaties
  • Technologie en tools gebruiken voor gegevensbeheer en rapportage

Samenvatting en volgende stappen

Vereisten

  • Basiskennis van de beginselen en praktijken van de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CFT)

Audiëntie

  • Compliance functionarissen
  • Beleidsmakers
  • Beoordelaars
  • Juridische professionals
 21 Uren

Aantal deelnemers


Prijs Per Deelnemer

Testimonials (3)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën