Cursusaanbod
Introductie
Overzicht van de FATF
- Geschiedenis en doelstellingen van de FATF
- Structuur en lidmaatschap
- Rol in wereldwijde AML/CFT-normen
Inzicht in de aanbevelingen van de FATF
- Gedetailleerd overzicht van de 40 FATF-aanbevelingen
- Kernbegrippen: Risicogebaseerde aanpak, Technische naleving en Effectiviteit
Inleiding tot wederzijdse evaluaties
- Doel en belang van onderlinge evaluaties
- Belangrijke fasen in het proces van wederzijdse beoordeling
Voorbereiding op een wederzijdse evaluatie
- Activiteiten voorafgaand aan de evaluatie en nationale coördinatie
- Rol van het nationale beoordelingsteam
- Verzamelen en ordenen van relevante gegevens en documentatie
Beoordeling van technische naleving
- Gedetailleerde uitleg van de technische nalevingscriteria
- Verzamelen van bewijsmateriaal voor nalevingsbeoordeling
Beoordeling van de effectiviteit
- Inzicht in effectiviteitsclassificaties
- Evalueren van resultaten: onmiddellijke resultaten en kernproblemen
Plannen en uitvoeren van bezoeken ter plaatse
- Ontwikkelen van een plan voor bezoeken ter plaatse
- Technieken voor effectieve interviews en gegevensverzameling
- Rollenspellen en proefinterviews
Betrokkenheid van belanghebbenden
- Samenwerken met overheidsinstanties, financiële instellingen en andere belanghebbenden
- Zorgen voor samenwerking en transparantie
- Uitdagingen en conflicten aanpakken
Opstellen van het verslag van de wederzijdse evaluatie
- Structuur en onderdelen van het rapport
- Duidelijke en beknopte bevindingen schrijven
Beoordelings- en feedbackproces
- Plenaire vergadering van de FATF en het herzieningsproces
- Feedback geven en herzieningen doorvoeren
- Waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van het eindrapport
Opvolging en monitoring
- Inzicht in het vervolgproces
- Voorbereiden op vervolgbeoordelingen en voortgangsrapportages
- Aanbevelingen implementeren en verbeteringen doorvoeren
Voortdurende verbetering en best practices
- Leren van eerdere evaluaties
- Het delen van best practices en ervaringen
- Ontwikkelen van actieplannen voor voortdurende naleving en effectiviteit
Geavanceerde analytische technieken
- Data-analyse en -interpretatie voor wederzijdse evaluaties
- Technologie en tools gebruiken voor gegevensbeheer en rapportage
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Basiskennis van de beginselen en praktijken van de bestrijding van het witwassen van geld (AML) en de financiering van terrorisme (CFT)
Audiëntie
- Compliance functionarissen
- Beleidsmakers
- Beoordelaars
- Juridische professionals
Testimonials (3)
Persoonlijke service en afgestemd op mijn behoeften
ANN - New Vitality Clinic
Cursus - GnuCash for Business Accounting
Automatisch vertaald
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Cursus - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.