Formation Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation
Le Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation est un processus d'examen complet utilisé pour évaluer la mise en œuvre et l'efficacité des mesures prises par un pays pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Cette formation en direct (en ligne ou sur place), animée par un instructeur, s'adresse aux professionnels du droit de niveau intermédiaire qui souhaitent acquérir une compréhension approfondie du processus d'évaluation mutuelle, de la préparation au suivi, avec des applications pratiques et des études de cas réels.
A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Comprendre en profondeur les recommandations du GAFI, y compris les critères techniques de conformité et d'efficacité.
- Apprendre à préparer efficacement une évaluation mutuelle, notamment en organisant les efforts nationaux, en rassemblant la documentation et en impliquant les parties prenantes.
- Développer des compétences pour mener des évaluations sur place approfondies et précises, y compris des techniques d'entretien, la collecte de données et l'engagement des parties prenantes.
- Utiliser des techniques et des outils analytiques avancés pour soutenir le processus d'évaluation mutuelle.
Format du cours
- Exposé et discussion interactifs.
- Beaucoup d'exercices et de pratique.
- Mise en œuvre pratique dans un environnement live-lab.
Options de personnalisation du cours
- Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter.
Plan du cours
Introduction
Vue d'ensemble du GAFI
- Historique et objectifs du GAFI
- Structure et membres
- Rôle dans les normes mondiales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Comprendre les recommandations du GAFI
- Examen détaillé des 40 recommandations du GAFI
- Concepts clés : Approche fondée sur les risques, conformité technique et efficacité
Introduction aux évaluations mutuelles
- Objectif et importance des évaluations mutuelles
- Principales étapes du processus d'évaluation mutuelle
Préparation d'une évaluation mutuelle
- Activités de pré-évaluation et coordination nationale
- Rôle de l'équipe nationale d'évaluation
- Collecte et organisation des données et de la documentation pertinentes
Évaluation de la conformité technique
- Explication détaillée des critères de conformité technique
- Collecte de preuves pour l'évaluation de la conformité
Évaluation de l'efficacité
- Comprendre les notations d'efficacité
- Évaluation des résultats : résultats immédiats et questions fondamentales
Planification et réalisation des visites sur place
- Élaborer un plan de visite sur place
- Techniques pour des entretiens et une collecte de données efficaces
- Exercices de jeux de rôle et simulations d'entretiens
Engagement des parties prenantes
- S'engager avec les agences gouvernementales, les institutions financières et les autres parties prenantes
- Garantir la coopération et la transparence
- Relever les défis et les conflits
Rédaction du rapport d'évaluation mutuelle
- Structure et composantes du rapport
- Rédiger des conclusions claires et concises
Processus d'examen et de retour d'information
- Plénière du GAFI et processus d'examen
- Traiter le retour d'information et procéder à des révisions
- Assurer la qualité et l'exactitude du rapport final
Suivi et contrôle
- Comprendre le processus de suivi
- Préparer les évaluations de suivi et les rapports d'avancement
- Mettre en œuvre les recommandations et apporter des améliorations
Amélioration continue et meilleures pratiques
- Tirer les leçons des évaluations passées
- Partager les meilleures pratiques et expériences
- Élaborer des plans d'action pour une conformité et une efficacité continues
Techniques analytiques avancées
- Analyse et interprétation des données pour les évaluations mutuelles
- Utilisation de la technologie et des outils pour la gestion des données et l'établissement de rapports
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Connaissance de base des principes et pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme (CFT).
Public
- Responsables de la conformité
- Responsables politiques
- Évaluateurs
- Professionnels du droit
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- Pourquoi les émettre?
- Quels sont les avantages pour les émetteurs et les investisseurs?
- Comment structurer et tarifer une gamme de produits dérivés?
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A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Mettre en place l'environnement de développement nécessaire pour commencer à développer des applications avec l'API OBP.
- Comprendre l'architecture Open Bank Project, la technologie et les concepts.
- Apprendre à utiliser et à personnaliser l'API OBP pour développer et créer des applications bancaires.
- Explorer les fonctionnalités, les outils, les API et les bacs à sable de l'OBP.
- Mettre en œuvre la sécurité et les intégrations dans les connecteurs et adaptateurs de l'API OBP.
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7 HeuresPourquoi participer ?
Nous vivons et travaillons dans un marché de plus en plus global qui offre des opportunités à chaque tournant que nous devons saisir. Cependant, ces opportunités s'accompagnent d'une concurrence accrue et la plupart des complexités restent en place. Connaître les meilleurs moyens de trouver et de sélectionner le prix le plus approprié et le plus compétitif pour votre produit ou vos services est crucial pour le succès et la croissance de toute entreprise. Les connaissances, les techniques et les stratégies que vous acquerrez au cours de notre formation vous permettront d'accroître la rentabilité et l'efficacité de votre entreprise.
De la théorie à la pratique :
L'objectif de cette formation d'une journée est de simplifier et d'expliquer les stratégies de tarification qui ont fait leurs preuves. Vous quitterez notre formation plus confiant et plus positif pour poursuivre et développer votre activité. Nous vous fournirons les stratégies et les exemples de meilleures pratiques pour améliorer et étendre vos connaissances en matière de tarification et pour concrétiser vos plans et vos objectifs.
À qui s'adresse ce cours ?
Ce cours s'adresse aux directeurs des ventes, aux directeurs marketing, aux chefs de produits, aux responsables de comptes, aux analystes de la tarification et aux directeurs généraux. Ce cours est également essentiel pour les cadres qui débutent dans le domaine de la tarification ou qui ont une expérience limitée du sujet.
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- Configurer les paramètres des données de base (comptes généraux, comptes clients et fournisseurs) de la FA avec SAP S/4HANA.
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