Financial Action Task Force (FATF) Recommendations Training Cursus
De Financial Action Task Force (FATF) Recommendations zijn een reeks internationale normen gericht op het bestrijden van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en andere gerelateerde bedreigingen voor de integriteit van het internationale financiële systeem.
Deze live training onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor juridische professionals van gemiddeld niveau die een volledig begrip willen krijgen van de FATF-aanbevelingen, met een uitgebalanceerde mix van theoretische kennis en praktische toepassingen.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Begrijp de geschiedenis, het doel en de structuur van de FATF en haar aanbevelingen.
- Identificeer en verklaar de belangrijkste concepten van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
- Analyseer en interpreteer de 40 FATF-aanbevelingen en hun implicaties.
- Ontwikkel en implementeer effectieve nalevingsprogramma's en risicobeoordelingen.
- Navigeer door de uitdagingen van internationale samenwerking en toezicht op de naleving.
Opzet van de cursus
- Interactieve lezing en discussie.
- Veel oefeningen en oefenen.
- Hands-on implementatie in een live-lab omgeving.
Opties voor het aanpassen van cursussen
- Om een training op maat voor deze cursus aan te vragen, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.
Cursusaanbod
Introductie
Overzicht van de FATF
- Inleiding tot de FATF: geschiedenis en doel
- Lidmaatschap en bestuur van de FATF
- Belangrijkste doelstellingen en functies van de FATF
Inzicht in het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
- Definities en begrippen
- Typologieën en technieken
- Casestudy's en voorbeelden uit de praktijk
De 40 aanbevelingen van de FATF
- Inleiding tot de 40 aanbevelingen
- Structuur en organisatie van de aanbevelingen
- Belang en impact op wereldwijde financiële systemen
Rechtsstelsels en operationele kwesties
- Aanbevelingen 1-4: risicogebaseerde aanpak, nationale samenwerking en internationale samenwerking
- Aanbevelingen 5-8: criminalisering, preventieve maatregelen en non-profitorganisaties
- Aanbevelingen 9-12: financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen
Preventieve maatregelen
- Aanbevelingen 13-16: cliëntenonderzoek, bijhouden van gegevens en rapportage
- Aanbevelingen 17-21: vertrouwen, interne controles en buitenlandse filialen en dochterondernemingen
- Aanbevelingen 22-23: aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen (DNFBP's)
Transparantie en uiteindelijk begunstigden
- Aanbevelingen 24-25: transparantie en uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen en constructies
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten
- Aanbevelingen 26-29: regulering en toezicht
- Aanbevelingen 30-32: rechtshandhaving en onderzoeken
Internationale normen en samenwerking
- Aanbevelingen 33-35: wederzijdse rechtshulp en uitlevering
- Aanbevelingen 36-40: internationale instrumenten, samenwerking en andere maatregelen
Implementatie en naleving
- Nationale risicobeoordeling en naleving
- Evaluatie- en monitoringprocessen van de FATF
- Casestudy's van implementatie en uitdagingen
Praktische workshop
- Ontwikkelen van nalevingsprogramma's
- Uitvoeren van risicobeoordelingen
Samenvatting en volgende stappen
Vereisten
- Basiskennis van de werking van financiële stelsels en instellingen
- Bekendheid met de basisconcepten van wet- en regelgeving met betrekking tot financiën, compliance en anti-witwaspraktijken (AML)
Audiëntie
- Compliance functionarissen
- Juridische professionals
Voor open trainingen is een minimum aantal van 5 deelnemers vereist
Financial Action Task Force (FATF) Recommendations Training Cursus - Booking
Financial Action Task Force (FATF) Recommendations Training Cursus - Enquiry
Testimonials (3)
Persoonlijke service en afgestemd op mijn behoeften
ANN - New Vitality Clinic
Cursus - GnuCash for Business Accounting
Automatisch vertaald
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Cursus - Financial Markets
I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Cursus - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Voorlopige Aankomende Cursussen
Gerelateerde cursussen
Financial Markets and Trading
14 UrenIn deze live training onder leiding van een instructeur leren deelnemers de belangrijkste kenmerken van financiële markten en hoe de handel op deze markten plaatsvindt. We beginnen met een overzicht van financiële markten en terminologieën, handelsjargon en conventies die worden gebruikt om hun activiteiten te beschrijven. Vervolgens kijken we naar het waarom en hoe van beleggen in verschillende soorten financiële instrumenten. Enkele van de specifieke onderwerpen zijn handelsstrategieën, risicobeheer en casestudy's uit de praktijk om de personen, instellingen en strategieën achter de beleggingen op de financiële markten te onderzoeken.
Audiëntie
- Business Leidinggevenden
Vorm van de cursus
- Deels lezing, deels discussie en praktische oefeningen
Financial Markets
14 UrenDeze inleidende cursus biedt deelnemers een eerste klas en gedetailleerde kennis van de belangrijkste financiële markten, hun doel, functie, hoofdactiviteiten en hun regelgeving. Het is bedoeld om gedeeltelijk op te frissen, gedeeltelijk educatief en gedeeltelijk uitdagend zodat alle afgevaardigden er het maximale voordeel uit zullen halen. Feedback en discussie worden actief aangemoedigd tijdens de sessies die bedoeld zijn om interactief te zijn, niet alleen reactief en feitelijk.
De primaire functie is ervoor te zorgen dat alle deelnemers aan de cursus na voltooiing veel beter zijn uitgerust om met klanten en hun voortdurende behoeften om te gaan en de diensten en markten waarin ze handelen en deelnemen in een context plaatsen.
FinOps
7 UrenDeze door een instructeur geleide, live training (op locatie of op afstand) is gericht op cloudbeheerders, cloudarchitecten, technologiehoofden en financiële analisten die financiële activa van een organisatie in de cloud willen vastleggen, beheren, monitoren en verwerken. .
Aan het einde van deze training kunnen deelnemers FinOps praktijken in een organisatie gebruiken om kosten te voorspellen, processen te optimaliseren en financiële beheeractiviteiten in de cloud uit te voeren.
FinOps Certified FOCUS Analyst Preparation
14 UrenDeze live training onder leiding van een instructeur in België (online of ter plaatse) is bedoeld voor financiële professionals van gemiddeld niveau die een uitgebreide kennis willen opdoen van FinOps principes en methodologieën, waaronder financieel beheer in de cloud, optimalisatiestrategieën en samenwerking tussen financiële, technische en zakelijke teams.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Begrijp het FinOps kader, de principes en de fasen.
- Beheer de cloudkosten effectief door middel van data-analyse en governance.
- Werk samen tussen finance, engineering en business units om clouduitgaven op elkaar af te stemmen.
- Gebruik FinOps tools voor kostentoewijzing, prognoses en optimalisatie.
- Bereid je voor op het FinOps Certified FOCUS Analyst examen.
FinOps Certified Professional Preparation
21 UrenDeze live training in België onder leiding van een instructeur (online of ter plaatse) is bedoeld voor professionals op het gebied van financieel beheer in de cloud op gevorderd niveau die hun expertise in financiële operaties (FinOps) met betrekking tot kostenbeheer in de cloud willen valideren.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Verwerf geavanceerde kennis die nodig is voor het FinOps Certified Professional-examen.
- Begrijp complexe FinOps werkwijzen, waaronder kostenoptimalisatie, budgetbeheer en rapportage.
- Ontwikkel praktische vaardigheden in het toepassen van FinOps strategieën in real-world scenario's.
- Bereid je voor op een succesvolle afronding van het FinOps Certified Professional examen.
Introduction to Fixed Income
14 UrenDe training Inleiding tot Fixed Income is een overzicht van vastrentende effecten en is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een goed begrip van vastrentende effecten en financiële markten.
GnuCash for Business Accounting
7 UrenIn deze door een instructeur geleide, live training in België, leren deelnemers hoe ze GnuCash kunnen gebruiken om zakelijke boekhoudkundige en financiële projecten en taken te beheren.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Beheer financiële en boekhoudkundige taken, waaronder facturering, facturering, betalingen, btw, rapportage, enz.
- Houd bankrekeningen, aandelen, inkomsten en uitgaven bij.
- Volg meerdere accounts in een bedrijf met meerdere afdelingen.
- Gebruik GnuCash om zakelijke rekeningen in meerdere valuta's te beheren.
Investment Banking: Introduction to Structured Products
21 UrenInleiding tot gestructureerde producten
Het doel van de cursus is om afgevaardigden een inleiding te geven tot de gestructureerde producten die worden gebruikt bij investeringsbankieren. Na afronding van de cursus hebben alle deelnemers een praktische kennis van het onderwerp en kunnen ze antwoorden
- Wat zijn gestructureerde producten?
- Waarom ze uitgeven?
- Hoe profiteren emittenten en beleggers?
- Hoe structureert en prijs je een reeks afgeleide producten?
- Wat zijn de risico's en kosten van het produceren van gestructureerde financiële producten?
- Wat zijn embedded derivaten?
- Wat zijn exotische opties?
- Wat zijn de overwegingen inzake prijsstelling en afdekking?
Learning Xero
14 UrenDeze live training onder leiding van een instructeur (ter plaatse of op afstand) is bedoeld voor accountants en boekhouders die Xero willen gebruiken voor de boekhouding.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Krijg een real-time overzicht van de cashflow.
- Koppel bankrekeningen aan Xero voor bankreconciliatie.
- Bereid btw-aangiften (belasting over de toegevoegde waarde) voor en controleer deze in Xero.
- Maak rapporten om te delen tussen teamleden.
Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
14 UrenDeze live training onder leiding van een instructeur in België (online of ter plaatse) is bedoeld voor niet-financiële professionals op beginnersniveau die een fundamenteel begrip willen hebben van financiële en boekhoudkundige principes die essentieel zijn voor effectieve besluitvorming in het bedrijfsleven.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Begrijp financiële en boekhoudkundige basisconcepten die essentieel zijn voor zakelijke besluitvorming.
- Interpreteren en analyseren van financiële overzichten zoals winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten.
- Pas belangrijke financiële ratio's toe om de financiële gezondheid van een bedrijf te beoordelen.
- Ontwikkel en beheer budgetten en voer variantieanalyses uit om de bedrijfsprestaties te bewaken.
- Gebruik break-evenanalyse om operationele en strategische beslissingen te ondersteunen.
Open Bank Project for Developers
14 UrenDeze live training onder leiding van een instructeur in België (online of ter plaatse) is bedoeld voor ontwikkelaars die Open Bank Project API willen gebruiken om gedecentraliseerde applicaties te ontwikkelen en te testen die eenvoudig kunnen worden geïntegreerd met digitale banksystemen.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Zet de benodigde ontwikkelomgeving op om te starten met het ontwikkelen van applicaties met OBP API.
- Begrijp de Open Bank Project architectuur, technologie en concepten.
- Leer hoe u OBP API kunt gebruiken en aanpassen om toepassingen voor bankieren te ontwikkelen en te bouwen.
- Verken de functies, tools, API's en sandboxen in OBP.
- Implementeer beveiliging en integraties in OBP API-connectoren en -adapters.
A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
7 UrenWaarom zou je aanwezig zijn?
We leven en werken in een steeds mondialer wordende markt die kansen biedt bij elke bocht die we moeten nemen. Die kansen brengen echter meer concurrentie met zich mee en de meeste complexiteiten blijven bestaan. Het kennen van de beste manieren om de meest geschikte en concurrerende prijs voor uw product of diensten te vinden en te selecteren, is cruciaal voor het succes en de groei van elk bedrijf. De kennis, technieken en strategieën die u tijdens onze training opdoet, stellen u in staat om de winstgevendheid en effectiviteit van uw bedrijf te vergroten.
Theorie omzetten in praktijk:
Het doel achter deze 1-daagse training is om de succesvolle prijsstrategieën te vereenvoudigen en uit te leggen. U verlaat ons evenement met meer vertrouwen en positiever om uw bedrijf voort te zetten en uit te breiden. Wij zullen u voorzien van de strategieën en de voorbeelden van best practices om uw kennis over prijsstelling te verbeteren en uit te breiden en om uw plannen en doelstellingen waar te maken.
Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor salesmanagers, marketingmanagers, productmanagers, accountmanagers, prijsanalisten en managing directors. Deze cursus is ook van vitaal belang voor leidinggevenden die nieuw zijn op het gebied van prijsstelling of die beperkte ervaring hebben met het onderwerp.
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 UrenDeze live training onder leiding van een instructeur in België (online of ter plaatse) is bedoeld voor applicatieconsultants en eigenaren van bedrijfsprocessen die willen leren hoe ze bedrijfsprocessen kunnen configureren voor SAP S/4 HANA financials module.
Aan het einde van deze training zijn de deelnemers in staat om:
- Begrijp de basisinstellingen voor het aanpassen van de belangrijkste componenten van financiële boekhouding met SAP S/4HANA.
- Configureer de stamgegevensinstellingen (grootboekrekeningen, klant- en leveranciersrekeningen) van FA met SAP S/4HANA.
- Configureer de instellingen voor documentbeheer, boekingsbeheer en financiële documentvereffening van FA met SAP S/4HANA.