Cursusaanbod

Introductie

Overzicht van de FATF

  • Inleiding tot de FATF: geschiedenis en doel
  • Lidmaatschap en bestuur van de FATF
  • Belangrijkste doelstellingen en functies van de FATF

Inzicht in het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

  • Definities en begrippen
  • Typologieën en technieken
  • Casestudy's en voorbeelden uit de praktijk

De 40 aanbevelingen van de FATF

  • Inleiding tot de 40 aanbevelingen
  • Structuur en organisatie van de aanbevelingen
  • Belang en impact op wereldwijde financiële systemen

Rechtsstelsels en operationele kwesties

  • Aanbevelingen 1-4: risicogebaseerde aanpak, nationale samenwerking en internationale samenwerking
  • Aanbevelingen 5-8: criminalisering, preventieve maatregelen en non-profitorganisaties
  • Aanbevelingen 9-12: financiële instellingen en niet-financiële ondernemingen en beroepen

Preventieve maatregelen

  • Aanbevelingen 13-16: cliëntenonderzoek, bijhouden van gegevens en rapportage
  • Aanbevelingen 17-21: vertrouwen, interne controles en buitenlandse filialen en dochterondernemingen
  • Aanbevelingen 22-23: aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen (DNFBP's)

Transparantie en uiteindelijk begunstigden

  • Aanbevelingen 24-25: transparantie en uiteindelijk begunstigden van rechtspersonen en constructies

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten

  • Aanbevelingen 26-29: regulering en toezicht
  • Aanbevelingen 30-32: rechtshandhaving en onderzoeken

Internationale normen en samenwerking

  • Aanbevelingen 33-35: wederzijdse rechtshulp en uitlevering
  • Aanbevelingen 36-40: internationale instrumenten, samenwerking en andere maatregelen

Implementatie en naleving

  • Nationale risicobeoordeling en naleving
  • Evaluatie- en monitoringprocessen van de FATF
  • Casestudy's van implementatie en uitdagingen

Praktische workshop

  • Ontwikkelen van nalevingsprogramma's
  • Uitvoeren van risicobeoordelingen

Samenvatting en volgende stappen

Vereisten

  • Basiskennis van de werking van financiële stelsels en instellingen
  • Bekendheid met de basisconcepten van wet- en regelgeving met betrekking tot financiën, compliance en anti-witwaspraktijken (AML)

Audiëntie

  • Compliance functionarissen
  • Juridische professionals
 14 Uren

Aantal deelnemers


Prijs Per Deelnemer

Testimonials (3)

Voorlopige Aankomende Cursussen

Gerelateerde categorieën