Plan du cours

Introduction

Vue d'ensemble du GAFI

  • Introduction au GAFI : histoire et objectif
  • Composition et gouvernance du GAFI
  • Principaux objectifs et fonctions du GAFI

Comprendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  • Définitions et concepts
  • Typologies et techniques
  • Études de cas et exemples concrets

Les 40 recommandations du GAFI

  • Introduction aux 40 recommandations
  • Structure et organisation des recommandations
  • Importance et impact sur les systèmes financiers mondiaux

Systèmes juridiques et questions opérationnelles

  • Recommandations 1 à 4 : approche fondée sur les risques, coopération nationale et coopération internationale
  • Recommandations 5-8 : incrimination, mesures préventives et organisations à but non lucratif
  • Recommandations 9 à 12 : institutions financières et entreprises et professions non financières

Mesures préventives

  • Recommandations 13-16 : devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, tenue de registres et communication d'informations
  • Recommandations 17-21 : confiance, contrôles internes, succursales et filiales à l'étranger
  • Recommandations 22-23 : entreprises et professions non financières désignées (EPNFD)

Transparence et propriété effective

  • Recommandations 24-25 : transparence et propriété effective des personnes morales et des constructions juridiques

Pouvoirs et responsabilités des autorités compétentes

  • Recommandations 26-29 : réglementation et surveillance
  • Recommandations 30-32 : application de la loi et enquêtes

Normes et coopération internationales

  • Recommandations 33-35 : entraide judiciaire et extradition
  • Recommandations 36-40 : instruments internationaux, coopération et autres mesures

Mise en œuvre et respect des règles

  • Évaluation des risques et conformité au niveau national
  • Processus d'évaluation et de suivi du GAFI
  • Études de cas sur la mise en œuvre et les défis

Atelier pratique

  • Développer des programmes de conformité
  • Évaluer les risques

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Compréhension de base du fonctionnement des systèmes et institutions financiers
  • Connaissance des concepts juridiques et réglementaires de base liés à la finance, à la conformité et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Public

  • Responsables de la conformité
  • Professionnels du droit
 14 Heures

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