Plan du cours
Introduction
Vue d'ensemble du GAFI
- Introduction au GAFI : histoire et objectif
- Composition et gouvernance du GAFI
- Principaux objectifs et fonctions du GAFI
Comprendre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- Définitions et concepts
- Typologies et techniques
- Études de cas et exemples concrets
Les 40 recommandations du GAFI
- Introduction aux 40 recommandations
- Structure et organisation des recommandations
- Importance et impact sur les systèmes financiers mondiaux
Systèmes juridiques et questions opérationnelles
- Recommandations 1 à 4 : approche fondée sur les risques, coopération nationale et coopération internationale
- Recommandations 5-8 : incrimination, mesures préventives et organisations à but non lucratif
- Recommandations 9 à 12 : institutions financières et entreprises et professions non financières
Mesures préventives
- Recommandations 13-16 : devoir de vigilance à l'égard de la clientèle, tenue de registres et communication d'informations
- Recommandations 17-21 : confiance, contrôles internes, succursales et filiales à l'étranger
- Recommandations 22-23 : entreprises et professions non financières désignées (EPNFD)
Transparence et propriété effective
- Recommandations 24-25 : transparence et propriété effective des personnes morales et des constructions juridiques
Pouvoirs et responsabilités des autorités compétentes
- Recommandations 26-29 : réglementation et surveillance
- Recommandations 30-32 : application de la loi et enquêtes
Normes et coopération internationales
- Recommandations 33-35 : entraide judiciaire et extradition
- Recommandations 36-40 : instruments internationaux, coopération et autres mesures
Mise en œuvre et respect des règles
- Évaluation des risques et conformité au niveau national
- Processus d'évaluation et de suivi du GAFI
- Études de cas sur la mise en œuvre et les défis
Atelier pratique
- Développer des programmes de conformité
- Évaluer les risques
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Compréhension de base du fonctionnement des systèmes et institutions financiers
- Connaissance des concepts juridiques et réglementaires de base liés à la finance, à la conformité et à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Public
- Responsables de la conformité
- Professionnels du droit
Nos clients témoignent (3)
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Formation - GnuCash for Business Accounting
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Formation - Financial Markets
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